Подозреваемая, действуя по доверенности от имени сына, подала в АО «Банк ЦентрКредит» заявку на получение двух кредитов на общую сумму 115 млн тенге. Она воспользовалась государственной программой льготного кредитования, реализуемой Фондом развития предпринимательства «ДАМУ». Для подтверждения платежеспособности женщина, вместе с сообщницами, представила поддельные отчетные документы, искусственно завысив стоимость имущества, выставленного в качестве залога, сообщили в АФМ.
В декабре 2023 года, мошенники снова обратились в банк и получили новый кредит на сумму 155 млн тенге. Для этого они использовали больную женщину, не понимавшую, что ею манипулируют и уверенную, что подписывает документы на покупку хлебопекарного оборудования.
Общая сумма ущерба составила более 270 млн тенге. В схеме участвовал сотрудник банка, получивший за консультацию 500 тыс. тенге.
Организатор и исполнители схемы приговорены к 5 годам лишения свободы. Их имущество, нажитое преступным путем, включая базу отдыха стоимостью около 150 млн тенге, земельный участок площадью 2 тысячи кв.м. и объект коммерческой недвижимости в Астане конфискованы.
Приговор не вступил в законную силу.
73 комментария для “Мошенники незаконно получили льготные кредиты в Астане почти на 300 млн тенге”