В Агентстве по финансовому мониторингу РК представили расширенный перечень из 57 организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, передает iMedia.com.kz ссылаясь на АФМ РК.
Опубликован также список финансовых пирамид, по которым уже вынесены приговоры суда.
«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне. Отметим, что с начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 000 сайтов и аккаунтов», – сообщили в АФМ.
Казахстанцев призывают не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. При любых признаках преступлений просят сообщать в call- center: 1458.
Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование:
QUASAR;
Chia Tai Tiahging;
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group;
Q-net;
Incruises;
QazHome;
«Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании “Life is good” LTD, ПК “Best way”;
Sincere Systems;
ЖК-ОTAU KZ;
LUXERY;
World Business Consulting;
GAP;
ТОО «Upgrade-AS»;
ПК «UBW.kz»;
«Antares Trade»,«Antares Limited»;
Sincere Systems;
Innova Gold;
ТОО «IG Group KZ»;
Тhe Great Tower;
B2B Jewerty;
ТОО «Семейный Капитал»;
Robotice;
BestRoadInvestment;
TheFiniko;
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»;
ТОО «AYBA-Жанўя»;
Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):
«World Business Consulting»;
ПК «UBW.kz»;
«Antares Limited», «Антерес Трейд»;
Sincere Systems;
Innova Gold;
ЖК-OTAU KZ;
Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда:
LV Force – 30.09.2022
Unique Finance – 24.05.2021
B2B Jewerly – 28.10.2021
Caspian Cocus – 03.11.2022
World Business Consulting – 31.03.2022
Finiko – 17.03.2023
Investment Consulting Agency – 05.07.2022
Eden life, MMK Investment – 02.03.2023
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) – 30.12.2022
River Coins Limited – 28.09.2022
Денежный поток – 11.05.2021
Великое будущее – 18.10.2021
Нұр-жиһаз – 16.08.2022
Лидер Капитал 168 – 28.09.2022
Нарымбетова – 14.09.2022
Нарымбетова – 15.12.2022
ПК Ата-мекен 2021 – 01.02.2023
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест – 28.12.2021
ПК GAP – 06.10.2022
Табыс – 15.04.2022
Котел – 03.11.2021
Раушан касса – 09.07.2020
Q-net – 31.03.2023.